за позовом Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4)
до відповідачів: 1.Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси» (83030, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Рогачевська, буд. 1-Г); 2. Шабан Омар Ахмад Садек (83003, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 83-А, кв. 35)
про солідарне стягнення 3 374 029,20 грн,
Суддя: Ніколаєва Л.В.
Ухвалою суду від 14.02.2024 постановлено:
Повернутись до стадії підготовчого провадження у справі № 905/238/23.
Зобов'язати позивача подати до суду:
- довіреності, посвідчені 25.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Курильчук Т.О. по реєстру за № 5484, та 25.03.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Є.В. за реєстровим № 358, 357, рішення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси» (протоколи № 54 від 10.02.2012, № 68 від 16.05.2014), на підставі яких заступником генерального директора товариства Шабаном Омаром Ахмадом Садеком укладено (підписано) кредитний договір № 12.05-381 від 31.05.2012 та додаткові угоди № 1 від 31.05.2012, б/н від 30.01.2013, № 2 від 21.05.2013, № 3 від 21.11.2013, № 4 від 23.12.2013, № 5 від 15.04.2014, № 6 від 19.05.2014 до нього, а також видано довіреності б/н від 12.05.2015, від 01.04.2016 (посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Аверіною Є.А. за реєстровим № 5943, 5945), від 27.06.2017 (посвідчена приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Савчуком Р.О. за реєстровим № 3262), якими уповноважено Сороку В.А. на укладання (підписання) додаткових угод № 7 від 15.05.2015, № 8 від 21.04.2016, № 9 від 16.09.2016, № 10 від 09.02.2017, № 11 від 19.01.2018, № 12 від 09.01.2019, № 13 від 27.01.2020, № 14 від 29.01.2020, № 15 від 25.06.2020, № 16 від 04.09.2020, № 17 від 04.11.2020, № 18 від 29.01.2021, № 19 від 28.01.2022 до кредитного договору № 12.05-381 від 31.05.2012;
- рішення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси» (протоколи № 75 від 04.04.2016, № 76 від 24.01.2017, № 80 від 10.01.2017, № 82 від 21.12.2018, № 88 від 27.12.2019, № 90 від 27.01.2021, № 91 від 21.01.2022), на підставі яких Сорокою В.А. укладено (підписано) додаткові угоди № 8 від 21.04.2016, № 10 від 09.02.2017, № 11 від 19.01.2018, № 12 від 09.01.2019, № 13 від 27.01.2020, № 18 від 29.01.2021, № 19 від 28.01.2022 до кредитного договору № 12.05-381 від 31.05.2012;
- письмові пояснення з викладенням обставин щодо виконання кредитного договору № 12.05-381 від 31.05.2012 та наданням відповідних доказів щодо видачі та повернення кредитних коштів у розмірі 2 200 000 дол. США;
- меморіальні ордери № TR.14270903.24726.6967 від 21.04.2016, № TR.14270903.49178.4431 від 16.09.2016 про видачу кредиту в розмірі 37 084 301,46 грн за підписами відповідальних працівників та штампом банку з урахуванням вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного Банку України від 21.01.2004 № 22 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976 (у разі їх оформлення в електронному вигляді - протоколи перевірки кваліфікованих електронних підписів відповідальних осіб, які підписали вказані меморіальні ордери своїм електронним підписом, та печатки) або письмові пояснення – у разі неможливості їх надання (чи їх відсутності);
- відомості щодо рахунків, які відкриті Товариству з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси» з метою видачі кредиту в розмірі 37 084 301,46 грн з наданням відповідних доказів (зокрема, щодо позичкового рахунку товариства, на який зараховано кредитні кошти, та поточного рахунку, на який у подальшому ці кредитні кошти перераховано);
- письмові пояснення з викладенням обставин щодо повернення кредиту в розмірі 3 344 009,46 грн (вказати яким чином здійснювалось повернення кредиту (внесення готівки (зазначити ким саме), списання коштів (зазначити підставу) тощо) та у якому відділенні це відбувалось);
- детальний розрахунок боргу за кредитним договором № 12.05-381 від 31.05.2012 з урахуванням додаткових угод № 8 від 21.04.2016, № 9 від 16.09.2016, № 10 від 09.02.2017, № 11 від 19.01.2018, № 12 від 09.01.2019, № 13 від 27.01.2020, № 14 від 29.04.2020, № 15 від 25.06.2020, № 16 від 04.09.2020, № 17 від 04.11.2020, № 18 від 29.01.2021, № 19 від 28.01.2022 до нього з зазначенням загального розміру виданого кредиту, строку повернення кредиту за кожним платежем та розміру такого платежу, дати та розміру здійснених платежів в рахунок повернення кредиту, розміру залишку кредиту та розміру боргу, який заявляється до стягнення (вказати за який період сформований такий розмір боргу);
- письмові пояснення з викладенням обставин щодо наявності/відсутності іншого забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси» за кредитним договором №12.05-381 від 31.05.2012 з урахуванням додаткових угод до нього (крім поруки за договором №12.05-381/382/п від 31.05.2012);
- письмові пояснення з викладенням підстав щодо обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські промислові ресурси», зокрема щодо видачі у 2016 році кредиту в розмірі 37 084 301,46 грн, з урахуванням місця реєстрації товариства та постанови Національного банку України від 06.08.2014 № 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій».
Відкласти підготовче засідання на 06.03.2024 о 12:00 з повідомленням сторін. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 5, каб. № 416 (4-й поверх).
Звернути увагу на те, що в умовах дії на території України воєнного стану та з урахуванням рішення зборів суддів Господарського суду Донецької області №2 від 13.06.2022, спільного розпорядження голови суду та керівника апарату суду від 25.05.2023 № 6-р, положень ст. 3 Конституції України:
- доступ учасників справи до приміщення суду є обмеженим;
- участь представників учасників справи у підготовчому засіданні можлива виключно в режимі відеоконференції (з попереднім поданням відповідної заяви в порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України);
- проведення підготовчого засідання у призначені дату та час буде залежати від реальної поточної ситуації у країні, зокрема, у м. Харкові, та у випадку виникнення об`єктивних обставин, які унеможливлять його проведення (загострення поточної ситуації через проведення активних бойових дій), розгляд справи може бути відкладений.
Роз`яснити учасникам справи обов`язок зареєструвати свій електронний кабінет (для переліку суб`єктів, який визначений ч.6 ст.6 Господарського процесуального кодексу України) та можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами. Заяви/клопотання та інші документи, що стосуються справи, можуть бути подані до суду через підсистему «Електронний суд».
Інформацію по справі, що розглядається можливо отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.
Ухвала набрала законної сили 14.02.2024 та оскарженню не підлягає.
Електронний варіант ухвали суду в мережі Інтернет за адресою:
_03_03.png)
