До уваги Відповідачів: Відповідача 1 – Циплакова Руслана Петровича (м.Донецьк, вул. Купріна, буд.30, кв.59); Відповідача 2 – Зіновкіна Олександра Олександровича (м. Донецьк, просп. Комсомольський, буд.33, кв.51); Відповідача 15 – Радіонової (Свинченко) А

Справа № 905/2330/21

Суддя – О.В. Говорун

Позивач – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  (04053, м.Київ вул.Січових Стрільців, 17).

Відповідач 1 – Циплаков Руслан Петрович;

Відповідач 2 – Зіновкін Олександр Олександрович;

Відповідач 3 – Ларченко Андрій Миколайович;

Відповідач 4 – Цупор Іван Іванович;

Відповідач 5 – Кабан Віктор Васильович;

Відповідач 6 – Левченко Олександр Володимирович;

Відповідач 7 – Андрюшенков Олександр Вікторович;

Відповідач 8 – Лесніков Роман Олександрович;

Відповідач 9 – Рудик Олександр Іванович;

Відповідач 10 -  Бабишенко Едуард Володимирович;

Відповідач 11 – Пасєка Дмитро Олександрович;

Відповідач 12 – Бабенко Андрій Миколайович;

Відповідач 13- Жидкова Вікторія Вікторівна;

Відповідач 14 – Солтус Олександр Степанович;

Відповідач 15 – Радіонова (Свинченко) Ангелина Геннадіївна;

Відповідач 16 – Бакуменко Роман Олександрович;

Відповідач 17 – Прядко Олег Анатолійович;

Відповідач 18- Волкогон Алла Анатолійвна;

Відповідач 19 – Чуперова Олена Василівна;

Відповідач 20 – Сиротян Світлана Володимирівна;

Відповідач 21 – Дердюк Світлана Святославівна;

Відповідач 22 – Гайна Юрій Олександрович;

Відповідач 23 – Лупой Роман Олександрович;

Відповідач 24 – Полосков Костянтин Ігорович;

Відповідач 25 – Свірідов Євген Юрійович;

Відповідач 26 – Горбачева Тетяна Сергіївна;

Відповідач 27 – Пістунов Микола Ігорович;

Відповідач 28 – Дембовська Елла Юріївна;

Відповідач 29 – Єременко Володимир Олексійович;

Відповідач 30 – Асеєва Ольга Михайлівна;

Відповідач 31 – Баланда Андрій Людигович.

Про відшкодування шкоди в розмірі 3282869089,56 грн.

УХВАЛИВ:

            Відкласти підготовче засідання до 18.01.2023 о 12:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області.  

Витребувати у Національного банку України  (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032106):

- належним чином засвідчені довідки Національного банку України  "Про результати перевірки ПАТ "Південкомбанк" за період з 01.02.2014 до 28.03.2014 з окремих питань якості активів, ліквідності та виконання зобов'язань перед кредиторами та вкладниками, остаточну редакцію якої було надіслано листом від 12.05.2014 №42-011/32644БТ на адресу Голови Правління Банку Цупора І.І.;

- належним чином засвідчену копію посадової інструкції директора юридичного департаменту ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”, яка діяла на період з 20 лютого 2012 року по 07 травня 2012 року; 

- оригінал протоколу №50/3 засідання кредитного комітету ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” від 06.04.2012 року щодо кредитування, зміни умов кредитування “ТОВ “ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС”;

- оригінал протоколу №50/4 засідання кредитного комітету ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” від 06.04.2012 року щодо кредитування, зміни умов кредитування “ТОВ “ІНТЕРТЕХНОПРОМ”;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані на користь ТОВ “Фінансова компанія “ФІНУНІВЕРСАЛ” (код ЄДРПОУ 40909251) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №37К-01Ю від 25.06.2011, що був укладений між ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” та ТОВ “ІНТЕРТЕХНОПРОМ” ;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані на користь ТОВ “Фінансова компанія “ФІНУНІВЕРСАЛ” (код ЄДРПОУ 40909251) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №41К-011Ю від 25.06.2011, укладеного між ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” та ТОВ “ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС”;

- належним чином засвідчену копію положення про Спостережну раду ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”, що діяло у період червень 2011 року - березень 2013 року;

- належним чином засвідчені копії протоколів засідання Спостережної ради ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” про призначення на посаду і звільнення заступників Голови Правління Дембовської Елли Юріївни та Єременко Володимира Олексійовича;

- належним чином засвідчені копії протоколів засідання Правління ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”, яким було затверджено склад Кредитного комітету ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”, що приймав рішення у складі, відповідно до протоколів Кредитного комітету № 98/3 від 25.06.2011р., №50/4 від 06.04.2012р. № 50/3 від 06.04.2012р. (щодо кредитування ТОВ "Інтертехнопром" і ТОВ "Індустріал-прогрес"); № 48/3 від 29.03.2011р., № 184/10 від 30.11.2011р. (щодо інвестування у цінні папери ПАТ “Отава”, ПАТ “ЕКОКЛІН”, ПАТ “Вугледобувні комплекси”);

- належним чином засвідчену копію рішення Спостережної ради про погодження видачі кредиту ТОВ "Індустріалпрогрес";

- належним чином засвідчені копії кредитних справ що були сформовані ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” при кредитування ТОВ "Інтертехнопром" і ТОВ "Індустріал-прогрес".

Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код юридичної особи 21708016):

- належним чином засвідчену копію протоколу №71 від 09.12.2010 засідання спостережної ради ПАТ КБ "Південкомбанк" про призначення на посаду Голови Правління Сиротян Світлани Володимирівни;

- належним чином засвідчену копію протоколи засідання Спостережної ради ПАТ КБ "Південкомбанк" про призначення на посаду і звільнення заступників Голови Правління Дембовської Елли Юріївни, Єременко Володимира Олексійовича;

- належним чином засвідчені копії протоколів засідання Правління ПАТ КБ "Південкомбанк", яким було затверджено склад кредитного комітету ПАТ КБ “Південкомбанк”, що приймав рішення у складі, відповідно до протоколів Кредитного комітету №98/3 від 25.06.2011 №50/4 від 06.04.2012 №50/3 від 06.04.2012 (щодо кредитування ТОВ “Інтертехнопром” і ТОВ “Індустріал-прогрес”); №48/3 від 29.03.2011 №184/10 від 30.11.2011 (щодо інвестування у цінні папери ПАТ “Отава”, ПАТ “Екоклін”, ПАТ “Вугледобувні комплекси”);

- належним чином засвідчену копію статуту ПАТ “КБ “Південкомбанк” в редакції від 06.07.2011 із змінами та доповненнями від 27.12.2011;

- належним чином засвідчену копію положення про кредитну політику ПАТ “КБ ПІВДЕНКОМБАНК”, яке було чинне станом на 2011 рік;

- належним чином засвідчену копію положення про кредитування юридичних осіб ПАТ “КБ ПІВДЕНКОМБАНК”, яке було чинне станом на 2011 рік;

- належним чином засвідчену копію положення про інвестиційну політику Банку ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”, яке було чинне станом на 2011-2012 роки;

- належним чином засвідчену копію рішення Спостережної ради про погодження видачі кредиту ТОВ "Індустріалпрогрес";

- належним чином засвідчені копії кредитних справ що були сформовані ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” при кредитування ТОВ "Інтертехнопром" і ТОВ "Індустріал-прогрес";

- належним чином засвідчені копії звітів (висновків) про оцінку майна ТОВ “ТРАНС-ТРЕЙД”, акцій ПАТ “ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ”, що передавалося в заставу як забезпечення за кредитами ТОВ "Інтертехнопром" і ТОВ "Індустріал-прогрес" в 2011 році;

- належним чином засвідчені копії аудиторських висновків за результатами проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” за 2011-2014 р.р.;

- належним чином засвідчену копію висновку планової інспекційної перевірки з окремих питань діяльності за період діяльності Банку з 01.09.2010 по 01.11.2011р., проведеної фахівцями Управління Національного Банку в Донецькій області;

- належним чином засвідчену копію висновку планової інспекційної перевірки (комплексна) за період з 01.11.2011 до 01.04.2013, проведеної фахівцями Управління Національного Банку в Донецькій області;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані ТОВ “Фінансова компанія “ФІНУНІВЕРСАЛ” (код ЄДРПОУ 40909251) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №37К-01Ю від 25.06.2011;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані ТОВ “Фінансова компанія “ФІНУНІВЕРСАЛ” (код ЄДРПОУ 40909251) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №41К-01Ю від 25.06.2011;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, які були відкриті на користь ТОВ “ТРАНС-ТРЕЙД” (код ЄДРПОУ 32520315) у ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2014 року;

- належним чином засвідчені копії висновків (звітів) про оцінку цінних паперів - акцій ПАТ “Отава”, ПАТ “ЕКОКЛІН” та ПАТ “Вугледобувні комплекси” у 2011 році; акцій “ЕКОКЛІН” у 2012 році, здійснених незалежними оцінювачами - суб’єктами оціночної діяльності, на підставі яких були прийняті рішення Спостережної ради про інвестування у цінні папери:

29.03.2011 (протокол №57-1-кк) щодо акцій ПАТ “Отава” та ПАТ “ЕКОКЛІН”;

30.11.2011 (протокол 314/1-кк) щодо акцій ПАТ “Вугледобувні комплекси”;

26.12.2012 (протокол №394-кк) щодо акцій “ЕКОКЛІН”;

- інформацію щодо рівнів лістингів, оприлюднених котирувань цінних паперів - акцій ПАТ “Отава” та ПАТ “ЕКОКЛІН” у 2011 році, акцій ПАТ “Вугледобувні комплекси” у 2011 році та акцій “ЕКОКЛІН” у 2012 році;

- інформацію про оцінку відходів збагачення залізних руд, що належать ТОВ “ТРАНС-ТРЕЙД”, на підставі якої 06.04.2012 рішенням Спостережної Ради та Кредитного комітету погоджено збільшення ліміту кредитування ТОВ “ІНТЕРТЕХНОПРОМ” за договором кредиту №37К-01Ю.

Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНУНІВЕРСАЛ” (ідентифікаційний код юридичної особи - 40909251):

- належним чином засвідчену копію кредитної справи та матеріалів претензійно-позовної роботи, які були передані ТОВ “Фінансова компанія “ФІНУНІВЕРСАЛ” за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №37К-01Ю від 25.06.2011, укладеного між ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” та ТОВ “ІНТЕРТЕХНОПРОМ”;

- належним чином засвідчену копію кредитної справи та матеріалів претензійно-позовної роботи, які були передані ТОВ “Фінансова компанія “ФІНУНІВЕРСАЛ” за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №41К-01Ю від 25.06.2011, укладеного між ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” та ТОВ “ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС”.

            Документи по справі можуть бути надіслані на офіційну електронну адресу суду (inbox@dn.arbitr.gov.ua) або через підсистему «Електронний суд».

            Вхід до підсистеми "Електронний суд" - https://id.court.gov.ua

            Учасники справи можуть отримати інформацію по справі за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

            Вказана ухвала міститься за посиланням:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/107961033